Compliance
Nuestro equipo de expertos asesora a tu organización en la identificación, prevención y gestión de riesgos legales, éticos y reputacionles, diseñando sistemas de cumplimiento adaptados a tu sector y al tamaño de tu empresa. Desde la implantación de programas de cumplimiento normativo hasta la formación de equipos internos y la evaluación de riesgos de corrupción, lavado de activos y protección de datos, te ayudamos a construir una cultura de integridad y transparencia que inspire confianza en clientes, socios e inversionistas.
Te presentamos
Nuestras Asesorías
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
En cumplimiento a la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales
ANTI-MONEY LAUNDERING
Implementación de Modelos de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en cumplimiento a la Ley N°19.913, Circulares de la UAF y Ley Fintech
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD PARA PYMES Y STARTUP
Apoyamos a emprendedores en la implementación de Programas de Integridad que le permitan crear valor a su empresa mediante el Compliance, marcando diferencia real con su competencia
SUJETO RESPONSABLE Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EXTERNO
Contamos con profesionales que ejercen estas funciones de manera externa, con participación diaria en la operación, asegurando así la
independencia exigida por la Ley