Compliance
Nuestro equipo de expertos asesora a tu organizaci贸n en la identificaci贸n, prevenci贸n y gesti贸n de riesgos legales, 茅ticos y reputacionles, dise帽ando sistemas de cumplimiento adaptados a tu sector y al tama帽o de tu empresa. Desde la implantaci贸n de programas de cumplimiento normativo hasta la formaci贸n de equipos internos y la evaluaci贸n de riesgos de corrupci贸n, lavado de activos y protecci贸n de datos, te ayudamos a construir una cultura de integridad y transparencia que inspire confianza en clientes, socios e inversionistas.
Te presentamos
Nuestras Asesor铆as
REVISI脫N POR TERCERO INDEPENDIENTE Y AUDITOR脥AS
Realizamos revisiones independientes de Modelos de Prevenci贸n de Delitos, orientadas a empresas que ya cuentan con sistemas de compliance implementados.
ANTI-MONEY LAUNDERING
Implementaci贸n de Modelos de Prevenci贸n de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci贸n de Armas de Destrucci贸n Masiva, en cumplimiento a la Ley N掳19.913, Circulares de la UAF y Ley Fintech
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD PARA PYMES Y STARTUP
Apoyamos a emprendedores en la implementaci贸n de Programas de Integridad que le permitan crear valor a su empresa mediante el Compliance, marcando diferencia real con su competencia
SUJETO RESPONSABLE Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EXTERNO
Contamos con profesionales que ejercen estas funciones de manera externa, con participaci贸n diaria en la operaci贸n, asegurando as铆 la
independencia exigida por la Ley
MODELO DE PREVENCI脫N DE DELITOS
En cumplimiento a la Ley N掳20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jur铆dica y Ley N掳21.595 sobre Delitos Econ贸micos y Medioambientales