Revisi贸n por Tercero Independiente y Auditor铆as
Realizamos revisiones independientes de Modelos de Prevenci贸n de Delitos, orientadas a empresas que ya cuentan con sistemas de compliance implementados. Estas evaluaciones permiten verificar que el modelo se encuentra adecuadamente dise帽ado, implementado y en funcionamiento, condici贸n necesaria para que pueda operar como mecanismo de exenci贸n o atenuaci贸n de responsabilidad penal conforme a la Ley de Delitos Econ贸micos. Nuestro equipo est谩 compuesto por abogados y especialistas en compliance, auditor铆a y prevenci贸n de delitos econ贸micos, quienes analizan la efectividad del modelo, identifican brechas y entregan recomendaciones pr谩cticas de mejora. El servicio puede complementarse con auditor铆as en prevenci贸n de lavado de activos (AML) para empresas de distintos tama帽os y sectores econ贸micos.
Te presentamos
Nuestras Asesor铆as
MODELO DE PREVENCI脫N DE DELITOS
En cumplimiento a la Ley N掳20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jur铆dica y Ley N掳21.595 sobre Delitos Econ贸micos y Medioambientales
ANTI-MONEY LAUNDERING
Implementaci贸n de Modelos de Prevenci贸n de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci贸n de Armas de Destrucci贸n Masiva, en cumplimiento a la Ley N掳19.913, Circulares de la UAF y Ley Fintech
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD PARA PYMES Y STARTUP
Apoyamos a emprendedores en la implementaci贸n de Programas de Integridad que le permitan crear valor a su empresa mediante el Compliance, marcando diferencia real con su competencia
SUJETO RESPONSABLE Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EXTERNO
Contamos con profesionales que ejercen estas funciones de manera externa, con participaci贸n diaria en la operaci贸n, asegurando as铆 la
independencia exigida por la Ley